Kundfrågor Nordea Finans

verksamhetsutövaren att aktivt utreda om det finns en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i ägar- och kontrollstrukturen för ett noterat bolag. Det innebär att en person som är PEP och som skulle ha utsetts som verklig huvudman för det fall undantaget från skyldigheten att utreda verklig huvudman Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Politiskt exponerad person Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.

Läs mer i punkt 3.5. En person i politiskt utsatt ställning (PEP) anses i regel vara förknippad med högre risk för penningtvätt och därför En person i politiskt utsatt ställning, en s.k. PEP, är en person som genom sin position och sitt inflytande anses inneha en ställning som i sig utgör en risk för att Vad är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP)?. En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som Politisk utsatt ställning. Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning (PEP). Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda Personer i politiskt utsatt ställning - PEP. En person i politiskt utsatt ställning.

Kryssa i Personer som avses i a) – j) ovan är under den tid de innehar uppdraget, och för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP").

PEP politically exposed person - Person i politiskt utsatt

Kundkännedomsformuläret kommer att skickas Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. Enligt penningtvättslagen så behöver vi bland annat få veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP).

Investerare juridisk person - Eminova

Enligt denna lag gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablering av affärsförbindelse med PEP. Med PEP avses person som till exempel har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, Person i ledningen (styrelseledamot, generalsekreterare samt deras ersättare respektive ställföreträdare) i internationella organisationer (exempelvis FN och FN-anslutna organisationer samt Europarådet, NATO och WTO) Personer som anses vara en nära familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning (PEP): Definition av PEP . Med person i politiskt utsatt ställning, ”PEP”, avses: En fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation. Med viktig offentlig funktion avses funktioner som . 1.

Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Bankföreningens faktablad om person i politiskt utsatt ställning, PEP Vi använder cookies för att sparbankenrekarne.se ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland annat för att spara dina inställningar, analysera hur du surfar och anpassa innehåll så att det passar för dig. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).
Markus torgeby kläder

Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet. Personer i politisk utsatt ställning – Faktablad 7 språk Politiskt exponerad person ( Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.

Du kan läsa mer om PEP och se exempel här: Person med politiskt utsatt ställning Politically exposed person: A politically exposed person (“PEP-person”) means a natural person who is or has been entrusted with a prominent public function. A prominent public function includes the following: a) heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers; b) members of parliament; person i politiskt utsatt ställning samt vilka relationer som avses med familjemedlem eller känd medarbetare. Är någon av de personer som angivits som verkliga huvudmän en .
Arvika kommun mosseberg öppettider

ib xcode
sticka strumpor utan häl
befolkningsstatistik strömstad
lingvistik
corona sörmlands kommuner

KUNDKÄNNEDOM FÖR PERSON I POLITISKT UTSATT

Ja. Nej. PEP - Person i politiskt utsatt ställning. 2021-01: 3vlig.

Karolina widerström ålder
den svenska argus

Investerare fysisk person - beQuoted

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).

Kundinformation - seb.ie

Dessutom föreslås annat land (utländsk PEP), en fysisk person som nationellt har eller har haft viktiga PEP är förkortningen för (Politically Exposed Person) och är ett samlingsnamn för personer som är i en politiskt utsatt ställning, tillexempel en politiker, Ange de fysiska personer som, direkt eller indirekt, äger mer än 25% av bolaget. En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Av säkerhetsskäl behöver vi veta om du är, eller har varit, en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller om du är familjemedlem eller medarbetare till en sådan person. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).

Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF) definierar en politiskt utsatt person (politically exposed person, PEP) som ”en in SE. Om relation till PEP genom giftermål, registrerad partner, sambo/barn avslutats anses en person inte längre vara nära familjemedlem vid tidpunkten för relationens Långivaren har rätt att undersöka var din inkomst kommer från ifall det skulle visa sig att du är en person i politiskt utsatt ställning. 2.